Один человек арестован по подозрению в мошенничестве с банкоматами Pen Air: помощники шерифа компании Escambia Co.

автор: Кристофер Луго

Размещено: 11 января 2023 г., 12:54 CST

Обновлено: 11 января 2023 г., 12:57 по центральному поясному времени.

Округ ЭСКАМБИЯ, штат Флорида (WKRG) – Жителю Пенсаколы было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве после того, как он якобы организовал схему банковского мошенничества в банкомате Pen Air на Вест-Гарден-стрит, по словам заместителей шерифа округа Эскамбия.

21-летнему Тахиеру Ламару Харперу было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве, трем пунктам обвинения в использовании поддельного инструмента, краже в крупных размерах и двум пунктам обвинения в ношении маски во время совершения уголовного преступления.

По словам депутатов, расследование началось 20 марта 2022 года. Депутаты заявили, что начали расследование банковского мошенничества с участием «группы подозреваемых, которые получали информацию о банковских счетах от владельцев счетов, чтобы использовать их счета для внесения поддельных чеков и денежных переводов». Они заявили, что для того, чтобы схема сработала, подозреваемые должны убедить владельцев счетов предоставить им свои банковские дебетовые карты и PIN-коды. По словам депутатов, получив информацию, фальшивые чеки и денежные переводы были помещены в банкомат их банка.

Депутаты заявили, что после того, как чеки и денежные переводы будут депонированы, будет снята максимальная сумма денег, которую можно снять в банкомате. Согласно отчету об аресте, подозреваемые «обычно хранят дебетовую карту в течение нескольких дней, продолжая снимать деньги в банкоматах или вносить фальшивые чеки».

Депутаты заявили, что для того, чтобы схема работала, в каждом случае владелец счета должен добровольно предоставить свою дебетовую карту и PIN-код, позволяющий использовать его учетную запись.

В рамках расследования депутаты заявили, что Pen Air предоставила депутатам три поддельных денежных перевода, которые были зачислены на счет жертвы 5 июня 2022 года, оба на сумму 1000 долларов. Согласно отчету об аресте, после того, как первые два денежных перевода были сданы на хранение, в том же банкомате на У. Гарден-стрит было снято 420 долларов. 6 июня депутаты заявили, что в банкомате Pen Air была снята 1000 долларов.

9 июня 2022 года, согласно отчету об аресте, все денежные переводы были возвращены Pen Air как «измененные/фиктивные», что привело к финансовым потерям Pen Air в размере не менее 1420 долларов США.

Депутаты заявили, что просмотрели видеонаблюдение, предоставленное Pen Air, которое показало, что один и тот же человек вносил все три поддельных денежных перевода на счет жертвы 5 июня 2022 года. Согласно отчету об аресте, подозреваемым, вносящим чек, является мужчина в черной одежде. туфли, обрезанные светлые джинсовые шорты с потертостями на концах, черная толстовка с капюшоном и черная маска для лица/повязка на голову, «в попытке скрыть свою личность».

Депутаты заявили, что денежные переводы были куплены в магазине Tom Thumb на бульваре Пенсакола. Они сказали, что денежные переводы были куплены на сумму 1 доллар США, а после покупки их переделали на сумму 1000 долларов США. Согласно отчету об аресте, когда полицейские просматривали видео наблюдения в Tom Thumb, они увидели того же мужчину с дредами средней длины, одетого в такие же светлые обрезанные джинсовые шорты, что и человек, который передал все три денежных перевода.

24 августа сертифицированный эксперт по печати обнаружил отпечатки пальцев Харпера на всех трех денежных переводах. Депутаты заявили, что Харпер был арестован 25 июня за совершение преступления, связанного с насилием в семье, и они просмотрели видео и подтвердили, что человек на видео о домашнем насилии был тем же человеком, что и тот, кто купил денежные переводы и положил их в банкомат.

Харпера поместили в тюрьму округа Эскамбия под залог в размере 50 000 долларов.

Новости